Новости прокуратуры
версия для печати
12 мая, 2020 (12:26)

По материалам прокуроры Дзун-Хемчикского района индивидуальный предприниматель, не направивший сведения об операциях по скупке и продаже ювелирных изделий, привлечен к административной ответственности


Прокуратурой Дзун-Хемчикского района проведена проверка соблюдения требований ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».


Проверкой выявлен индивидуальный предприниматель, осуществляющий скупку и продажу ювелирных изделий, который в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не направлял.


Собранные прокуратурой района материалы с постановлением по делу об административном правонарушении о привлечении предпринимателя к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ направлены для рассмотрения в мировой суд.


Мировым судом, с учетом представленных прокуратурой доказательств индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей.


Поиск по новостям этого раздела:
<<< вернуться ко всем новостям этого раздела